เจ้าของนินจาคาสิโนสูญเสียใบอนุญาตสวีเดนมากกว่า AML, ข้อบกพร่อง KYC

Spelinspektionen หน่วยงานด้านการพนันของสวีเดนได้ทำการตีผู้เล่นรายใหญ่ในพื้นที่เล่นเกมทางอินเทอร์เน็ตที่มีการควบคุมในท้องถิ่นเกี่ยวกับข้อบกพร่องในการต่อต้านการฟอกเงินและการละเมิดอื่น ๆ  satellitetvreviewer.com

ในแถลงการณ์จากก่อนหน้านี้ในวันนี้ผู้ควบคุมประกาศว่าได้เพิกถอนใบอนุญาตการดำเนินงานของ SafeEnt Limited ซึ่งเป็นผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์ของ NinjaCasino.com และ Spellandet.com หลังจากตรวจพบการละเมิดกฎหมายการพนันฉบับปรับปรุงของสวีเดนหลายฉบับ 1, 2019

SafeEnt เป็น บริษัท ลูกของโกลบอลเกมมิ่งซึ่งเป็น บริษัท การพนันออนไลน์ที่ยกย่องจากสวีเดน เมื่อปีที่แล้ว Global Gaming เป็นหนึ่งใน บริษัท อันดับต้น ๆ ของรายการเทคโนโลยีเร็ว 50 ของ Deloitte สำหรับ บริษัท เทคโนโลยีที่เติบโตเร็วที่สุดของประเทศ มีรายได้เติบโตเกือบ 100,000% ตลอดระยะเวลาสี่ปี

การละเมิดของ SafeEnt
นินจาคาสิโนซึ่งไม่ต้องการผู้เล่นในการลงทะเบียนบัญชีเพื่อให้สามารถเล่นได้เพลิดเพลินกับความนิยมอย่างมากในหมู่ลูกค้าการพนันสวีเดน ตามคำแถลงของ Spelinspektionen บริษัท SafeEnt ซึ่งเป็น บริษัท แม่ได้ฝ่าฝืนบทบัญญัติที่แตกต่างกันของกฎการพนันของสวีเดนหลายต่อหลายครั้ง

ในระหว่างการตรวจสอบการดำเนินงานของสวีเดน SafeEnt ผู้ควบคุมตรวจพบ“ ข้อบกพร่องที่ร้ายแรง” ในวิธีที่ บริษัท ให้บริการแก่ลูกค้าการพนันในพื้นที่รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพนันที่รับผิดชอบและการฟอกเงิน

Spelinspektionen พบว่า SafeEnt และแบรนด์ได้เปิดให้ผู้เล่นใช้จ่ายเงินจำนวนมหาศาลอย่างไม่สามารถควบคุมได้ ผู้มีอำนาจชี้ไปที่อินสแตนซ์ของลูกค้าสามารถเดิมพันได้ดีเกินขีด จำกัด เงินฝากที่เรียกเก็บด้วยตนเอง

Spelinspektionen ยังลงโทษ SafeEnt สำหรับความล้มเหลวที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ของตนในฐานะผู้รับใบอนุญาตในการปรับใช้เครื่องมือป้องกันการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายที่มีประสิทธิภาพ หน่วยงานกำกับดูแลการพนันของสวีเดนกล่าวในแถลงการณ์ว่าการทบทวนได้แสดง“ ข้อบกพร่องที่จริงจังและเป็นระบบ” ในการประเมินความเสี่ยงของผู้ประกอบการและ KYC (รู้จักลูกค้าของคุณ)

ข่าวเกี่ยวกับข้อบกพร่องในการต่อต้านการฟอกเงินของ SafeEnt มาถึงไม่นานหลังจาก Spelinspektionen ประกาศว่า บริษัท ได้ร่วมมือกับสุนัขเฝ้าบ้านและเจ้าหน้าที่ชาวสวีเดนอีก 15 คนเพื่อร่วมกันพัฒนากลยุทธ์ในการต่อต้านการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย

สุดท้าย แต่ไม่ท้ายสุดหน่วยงานกำกับดูแลกล่าวว่าพบว่า SafeEnt ได้มอบโบนัสให้กับลูกค้ามากกว่าหนึ่งครั้งและยังได้เสนอข้อเสนอโบนัสสำหรับลอตเตอรี่ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทหนึ่งที่ไม่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายในตลาดเกมของสวีเดน ที่นี่เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่าภายใต้กฎหมายของประเทศสวีเดนผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตจะได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติต่อนักพนันเพื่อรับโบนัสเพียงครั้งเดียวเมื่อเปิดบัญชี

การลงโทษของ SafeEnt
ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นความร้ายแรงของการละเมิด SafeEnt ได้กระตุ้นให้ Spelinspektionen เพิกถอนใบอนุญาตของผู้ให้บริการ การตัดสินใจมาพร้อมกับผลทันทีเนื่องจาก“ ลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าที่คาดหวังของ บริษัท อาจได้รับผลกระทบในทางลบ” หากคาสิโนที่ได้รับใบอนุญาตในท้องถิ่นได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการต่อไป

คำแถลงเพิ่มเติมอ่านว่า SafeEnt ได้นำเสนอ Spelinspektionen ด้วยมาตรการที่ต้องการนำไปปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของสวีเดน แต่หน่วยงานผู้มีอำนาจกล่าวว่ามาตรการดังกล่าวไม่เพียงพอและเชื่อว่า บริษัท “ ขาดความเข้าใจในส่วนสำคัญของกฎระเบียบ ” ที่ควบคุมพื้นที่การพนันออนไลน์ของสวีเดน

การเพิกถอนใบอนุญาตของ SafeEnt เป็นชุดล่าสุดของการดำเนินการด้านกฎระเบียบล่าสุดที่ดำเนินการโดย Spelinspektionen เพื่อลงโทษผู้รับใบอนุญาตทำผิดพลาด เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาหน่วยงานกำกับดูแลได้ปรับเงิน 14 ล้านโครนสวีเดนเป็นค่าปรับให้กับผู้ประกอบการพนันออนไลน์ Betway และ Mandalorian สำหรับการละเมิดกฎข้อเสนอโบนัส

 shantideva.net